Орендували зерносклад, купили горох і зникли: як працює схема шахрайства

Це класична схема , коли шахраї використовують репутацію відомих зерносховищ. 

Зловмисники орендують колишні стафіровки або склади з хорошою репутацією (старі бази, елеватори, які колись належали відомим компаніям) та починають масово купувати сільгосппродукцію. Найчастіше — горох, бо він ліквідний і швидко продається. Пропонують нормальну або трохи вищу за ринок ціну, обіцяють оплату пізніше.

Продавці привозять горох на цей склад, шахраї оформлюють документи (ТТН, акти), іноді дають невеликий аванс, а основну суму обіцяють пізніше. Далі продавці чують стандартні відмовки: проблеми з банком / ПДВ / поверненням коштів від покупця, чекаємо великого контракту, технічні затримки.

Карта елеваторів України

на Elevatorist.com

тепер за підпискою

Коли аграрії приїжджають вимагати розрахунок або товар, на складі вже нікого немає: орендарі зникли, продукції нема, документи «загубилися». У такій ситуації важко швидко знайти відповідальних: оренда оформлена на підставних осіб, компанія-одноденка.

Як уникнути?

• Перевіряйте не тільки склад, а й орендаря (ЄДР, суди, історія змін власників).
• Не відвантажуйте товар без повної оплати або надійного забезпечення (акредитив, банківська гарантія, застава).
• Фіксуйте наявність товару на складі і право власності документами.
• При будь-яких затримках оплати більше 3–5 днів — негайно вимагайте повернення товару і фіксуйте все письмово.
• Працюйте з перевіреними контрагентами.

Яна Красновська, SuperAgronom.com